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Germania - Revisione interna - Servizi di revisione e consulenza Revisione interna e rischio non finanziario, Lotto 3: Revisione interna - Compliance

Originale Deutschland - Interne Betriebsrevision - Prüfungs- und Beratungsleistungen Interne Revision und Non-Financial Risk, Los 3: Interne Revision - Compliance

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Sintesi

Sintesi generata automaticamente

KfW Bankengruppe ha aggiudicato un contratto per servizi di revisione e consulenza affine alla revisione per la propria funzione di revisione interna. I servizi riguardano le discipline di compliance: prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, know-your-customer, sanzioni finanziarie ed embarghi, compliance sui titoli, reati penali, compliance MaRisk e compliance fiscale. L'intesa quadro è stimata in 2.120 giorni durante la durata del contratto. Il contratto è stato aggiudicato il 2026-08-17 a EY GmbH & Co. KG, zeb.rolfes.schierenbeck.associates gmbh e PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftspruefungsgesellschaft.

Descrizione

Der Auftragnehmer hat für den Bereich Interne Revision (IR) der KfW Revisionsprüfungen in den nachfolgend aufgeführten Themengebieten zu erbringen, die fallweise Prüfungsleistungen bzw. prüfungsnahe Beratungsleistungen darstellen können. Die Übersicht nennt die wesentlichen Themengebiete, erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Gegenstand der Prüfungsunterstützung sind schwerpunktmäßig die Compliance-Disziplinen: - Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, - Know-your-customer (KYC), - Finanzsanktionen & Embargos, - Wertpapier-Compliance, - Strafbare Handlungen, - MaRisk Compliance sowie - Tax Compliance. Die KfW schätzt das Auftragsvolumen dieser Rahmenvereinbarung auf 2.120 Tage während der Laufzeit des Vertrages.Für Einzelheiten siehe bitte Vergabeunterlagen, insbesondere Leistungsbeschreibung.

Fonte ufficiale

Fonte: TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU)

Verifica sempre i dettagli nell'avviso ufficiale.

Ultima verifica su TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) 1 settimana fa

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