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Alemania - Auditoría interna - Servicios de auditoría y consultoría de Auditoría interna y Riesgo no financiero, Lote 3: Auditoría interna - Cumplimiento

Original Deutschland - Interne Betriebsrevision - Prüfungs- und Beratungsleistungen Interne Revision und Non-Financial Risk, Los 3: Interne Revision - Compliance

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KfW Bankengruppe adjudicó un contrato para servicios de auditoría y consultoría próxima a la auditoría de su función de auditoría interna. Los servicios se centran en las disciplinas de cumplimiento: prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, know-your-customer, sanciones financieras y embargos, cumplimiento de valores, infracciones penales, cumplimiento de MaRisk y cumplimiento fiscal. El acuerdo marco se estima en 2.120 días durante la vigencia del contrato. El contrato se adjudicó el 2026-08-17 a EY GmbH & Co. KG, zeb.rolfes.schierenbeck.associates gmbh y PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftspruefungsgesellschaft.

Descripción

Der Auftragnehmer hat für den Bereich Interne Revision (IR) der KfW Revisionsprüfungen in den nachfolgend aufgeführten Themengebieten zu erbringen, die fallweise Prüfungsleistungen bzw. prüfungsnahe Beratungsleistungen darstellen können. Die Übersicht nennt die wesentlichen Themengebiete, erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Gegenstand der Prüfungsunterstützung sind schwerpunktmäßig die Compliance-Disziplinen: - Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, - Know-your-customer (KYC), - Finanzsanktionen & Embargos, - Wertpapier-Compliance, - Strafbare Handlungen, - MaRisk Compliance sowie - Tax Compliance. Die KfW schätzt das Auftragsvolumen dieser Rahmenvereinbarung auf 2.120 Tage während der Laufzeit des Vertrages.Für Einzelheiten siehe bitte Vergabeunterlagen, insbesondere Leistungsbeschreibung.

Fuente oficial

Fuente: TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU)

Verifica siempre los detalles en el anuncio oficial.

Última verificación con TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) hace 1 semana

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