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Consultazione di mercato sui sistemi di monitoraggio delle transazioni per la criminalita finanziaria (CD2430)

Originale Financial Crime Transaction Monitoring Systems Market Engagement Request for Information (CD2430)

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Sintesi

Sintesi generata automaticamente

La Bank of England sta conducendo una consultazione di mercato per raccogliere informazioni sui sistemi di filtraggio e monitoraggio delle transazioni in materia di criminalita finanziaria. La Banca fornisce servizi bancari, di pagamento e di custodia a clienti nazionali e internazionali, tra cui banche centrali ed enti governativi, e necessita di tecnologia a supporto del screening delle sanzioni, della prevenzione delle frodi e dei controlli AML/CTF. I fornitori sono invitati a condividere informazioni su soluzioni attuali ed emergenti e sugli approcci di implementazione.

Descrizione

The Bank of England provides banking, payments and custodial services to a range of domestic and international customers, including central banks, government entities and systemically important financial institutions. These activities support the Bank's mission to maintain monetary and financial stability and involve the movement of high-value domestic and cross-border transactions through a range of payment and messaging channels. The Bank maintains a robust financial crime control framework and is committed to complying with all applicable sanctions, anti-money laundering (AML), counter-terrorist financing (CTF) and fraud prevention requirements. Technology plays a critical role in this framework by monitoring customer activity, identifying unusual or anomalous behaviour, supporting sanctions screening, and enabling the investigation and management of financial crime risks. The Bank is reviewing its technology capability across transaction screening and monitoring for financial crime, covering fraud, sanctions and AML/CTF. Through this market engagement exercise, the Bank is seeking information on current and emerging solutions, as well as deployment approaches.

Fonte ufficiale

Fonte: Find a Tender Service (UK Cabinet Office / Crown Commercial Service)

Verifica sempre i dettagli nell'avviso ufficiale.

Ultima verifica su Find a Tender Service (UK Cabinet Office / Crown Commercial Service) 2 settimane fa

Documenti su Find a Tender Service (UK Cabinet Office / Crown Commercial Service) (inglese)

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Impresa Aggiudicazioni Importo totale aggiudicato Ultima aggiudicazione
SOFTCAT PLC 1 €2,5M lug 2026
S3 Partners 1 37.113 € lug 2026

Sulla base di 2 aggiudicazioni con profilo aziendale collegato negli ultimi 5 anni.

Cronologia delle modifiche

Ogni volta che una fonte ufficiale ha ripubblicato questo bando con contenuti diversi. Monitoriamo tutte le fonti che indicizziamo, comprese le copie regionali dello stesso bando.

  1. Leggi prima di partecipare
    • Stato: Ora risulta Aperta
    • CPV principale: "72000000" a "48000000"
    • Valore stimato: Ridotto a 5.810.238 € (-1%)

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